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广东猛狮新能源科技股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/4/5 9:05:07 浏览:

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__广东猛狮新能源科技股份有限公司公告(系列)2016-03-24来源:证券时报网作者:

证券代码:002684证券简称:猛狮科技公告编号:2016-050

广东猛狮新能源科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2016年3月23日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2016年3月13日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由公司董事长陈乐伍先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

因业务发展需要,公司预计2016年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过40亿元,在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司同意董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件,上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行,授权期限为2016年第二次临时股东大会通过之日起到2016年度股东大会召开之日止。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》;

为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求,更好地满足其业务发展需要,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度及子公司之间互相提供担保,担保额度不超过25亿元,授权期限自2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的公告》(公告编号:2016-051)以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

因公司原内部审计部门负责人周鹏伟辞去内部审计负责人职务,聘任杨逊之女士为公司内部审计部门负责人,任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号:2016-052)详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的议案》;

为了满足深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)业务发展需要,华力特以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本,合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的公告》(公告编号:2016-053)的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》;

为盘活现有资产,降低融资成本,拓宽融资渠道,使公司全资子公司获得生产经营需要的资金支持,公司同意全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司以其部分设备与华中融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁交易,交易金额2,000万元,融资期限36个月。

《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的公告》(公告编号:2016-054)详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于2016年4月8日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述第(一)(二)(五)项议案。

广东猛狮新能源科技股份有限公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-055)具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:002684证券简称:猛狮科技公告编号:2016-051

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于

2016年度为合并报表范围内子公司

提供担保及子公司互相担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资、控股子公司及其下属子公司业务发展的需要,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》,公司2016年度拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度合计人民币不超过25亿元的连带责任保证担保,担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等,授权期限自公司2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。在授权期间,上述担保额度可循环使用。担保额度如下:

单位:亿元

在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对全资、控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立、新收购的下属子公司分配担保额度,子公司之间可根据业务需要进行互相担保,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下,公司全资、控股子公司及其下属子公司之间因业务需要开展上述担保范围内业务,在此额度范围内,不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

1)深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)

统一社会信用代码:9144030019226785xb

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定地址:深圳市南山区高新技术工业村r2栋b5

法定代表人:屠方魁

注册资本:8,200万元

成立日期:1994年05月10日

经营范围:电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发;承装(修)电力设施;进出口业务(深贸管审证字第1036号审定证书规定办)。生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置;防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产,承“试”电力设施。

股权架构:

最近一年财务数据:

截至2015年12月31日,华力特资产总额为789,343,851.63元,负债总额为490,692,805.23元,净资产为298,651,046.40元;2015年度主营业务收入为604,847,443.15元,净利润为63,351,998.81元。

以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2016]g16003290030号。

2)台州台鹰电动汽车有限公司(以下简称“台鹰电动汽车”)

统一社会信用代码:331082000112131

公司类型:其他有限责任公司

法定地址:临海市大田街道大田桥村

法定代表人:蔡宽

注册资本:10,800万元

成立日期:2013年12月02日

经营范围:一般经营项目:微型电动汽车设计、制造、销售(应向许可部门申报并在取得许可证或者批准文件后经营),电动汽车零部件、非公路休闲车设计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

最近一年又一期财务数据:

单位:元

以上2014年数据业经瑞华会计师事务所审计,并出具审计报告瑞华审字[2016]31080024号。2015年9月30日数据未经审计。

公司于2016年3月8日召开的第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于收购台州台鹰电动汽车有限公司80股权的议案》,同意公司以自有资金6,000万元收购台鹰电动汽车80股权。详情请查阅公司于2016年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对外投资收购台州台鹰电动汽车有限公司80股权的公告》(公告编号:2016-045)。截至目前,相关股权变更手续仍在进行中。(公司分配给台鹰电动汽车的担保额度待上述股权变更完成后方可使用)

3)福建猛狮新能源科技有限公司

统一社会信用代码:913506240732099641

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定地址:诏安县金都工业园区北区

法定代表人:陈乐伍

注册资本:30,000万元

成立日期:2013年6月28日

经营范围:锂离子电池、电池组、

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